股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G銅峰 編號(hào)：臨2006-11
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
會(huì)議通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2006年5月12日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年5月18日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，其中獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、以11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
本公司已于2005 年12 月成功完成了股權(quán)分置改革。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本公司經(jīng)自查，認(rèn)為已具備非公開(kāi)發(fā)行股票的條件。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以11 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2006 年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
1、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的類(lèi)型和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行股票為人民幣普通股(A 股)，每股面值1元。
2、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10,000萬(wàn)股(含10,000萬(wàn)股)(以公司2005年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后的總股本為基準(zhǔn))，在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
3、以11 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象為證券投資基金等特定投資者。上述特定投資者認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
4、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式及價(jià)格
本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票采用與特定投資者協(xié)議確定發(fā)行價(jià)格的方式，發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值的90%(該價(jià)格將根據(jù)公司轉(zhuǎn)增、送股、分紅的利潤(rùn)分配方案相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)。
5、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式
本次發(fā)行采用向證券投資基金等特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式。
6、以11同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用途
本次發(fā)行募集資金計(jì)劃投入以下兩個(gè)項(xiàng)目：
?。?）投資937.5萬(wàn)美元建設(shè)電容器用聚脂膜項(xiàng)目
（2）投資17800萬(wàn)元建設(shè)特種新型薄膜電容器項(xiàng)目
本次發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，本公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按上述項(xiàng)目所列順序依次投入，不足部分由本公司自籌解決。
為抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成產(chǎn)生效益，公司通過(guò)自籌資金進(jìn)行了部分投入，待募集資金到位后予以?xún)斶€。
如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額超過(guò)項(xiàng)目擬投入募集資金總額，超過(guò)部分將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
7、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案
在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司新老股東共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。
8、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限
公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
三、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》
?。?）電容器用聚酯膜項(xiàng)目
該項(xiàng)目現(xiàn)由本公司與SKC公司共同投資設(shè)立的子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"銅愛(ài)公司"）實(shí)施。銅愛(ài)公司注冊(cè)資本原為1200萬(wàn)美元，現(xiàn)擬增加至1,250萬(wàn)美元，其中本公司投入937.5萬(wàn)美元,占75%比例,SKC公司投入312.5萬(wàn)美元,占25%比例。
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為2111.23萬(wàn)美元，其中固定資產(chǎn)投資2007.99萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金103.4萬(wàn)美元，項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)2600噸（以4.5微米厚計(jì)）雙向拉伸BOPET電容器薄膜生產(chǎn)線。達(dá)產(chǎn)后，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.77%（稅后）。
目前，該項(xiàng)目已完成了主生產(chǎn)線設(shè)備的招標(biāo)和廠房規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，正在進(jìn)行國(guó)內(nèi)土建配套設(shè)備及空調(diào)安裝工作，預(yù)計(jì)今年年底試運(yùn)行。
?。?）特種新型薄膜電容器項(xiàng)目
該項(xiàng)目總投資17800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資17008.34萬(wàn)元（含外匯1400萬(wàn)美元），鋪底流動(dòng)資金791.66萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)：特種金屬化薄膜電容器0.9億只、特種無(wú)感薄膜電容器0.9億只、HID燈具用薄膜電容器1000萬(wàn)只、防爆型交流電容器1000萬(wàn)只（3億微法）、機(jī)車(chē)電力電容器10000臺(tái)、高壓電力電容器400萬(wàn)Kvar、超薄型金屬化膜120噸。
無(wú)感電容器應(yīng)用于各類(lèi)電視機(jī)、通訊機(jī)、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備和儀表中，具有損耗小、耐電流能力更強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于高頻率、大電流如彩顯等電子領(lǐng)域，預(yù)計(jì)市場(chǎng)年需求量大約在40－50億只,該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。
節(jié)能燈具用中高壓薄膜電容器具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點(diǎn)，是綠色照明工程的配套產(chǎn)品之一，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年需求量大約在300億只以上。燈具市場(chǎng)是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展而迅速成長(zhǎng)，特別是城市建設(shè)和廠礦企業(yè)發(fā)展規(guī)模的迅速擴(kuò)大使得HID燈需求量激增，隨著綠色照明工程、家用電器、通信業(yè)和計(jì)算機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為HID燈配套薄膜電容器具有非常廣闊的市場(chǎng)前景。
防爆型交流電容器主要使用各類(lèi)空調(diào)器、洗衣機(jī)、微波爐及電子設(shè)備中，預(yù)計(jì)市場(chǎng)年需求量大約在40－50億微法。
電力機(jī)車(chē)電容器主要用用國(guó)內(nèi)電力機(jī)車(chē)，城市輕軌機(jī)車(chē)、中高壓變頻器、大型醫(yī)療設(shè)備，軍事裝備等領(lǐng)域。該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。我國(guó)已運(yùn)行的電力機(jī)車(chē)主要以進(jìn)口為主，根據(jù)國(guó)家總體規(guī)劃和建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家方針，電力機(jī)車(chē)的自主創(chuàng)新、自行開(kāi)發(fā)是必然趨勢(shì)，"十一五"期間每年有600輛機(jī)車(chē)需國(guó)產(chǎn)化并投放市場(chǎng)，按每輛機(jī)車(chē)配套安裝約50臺(tái)機(jī)車(chē)電容器計(jì)算，則每年需為電力機(jī)車(chē)配套機(jī)車(chē)用電容器為30000臺(tái)以上。因此，國(guó)內(nèi)客運(yùn)專(zhuān)線的發(fā)展和城市軌道交通的發(fā)展以及電力電子技術(shù)的發(fā)展給機(jī)車(chē)電容器帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。另外利用機(jī)車(chē)電力電容器的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，可以向其他工業(yè)類(lèi)電容器拓展：1、機(jī)車(chē)應(yīng)用類(lèi)電容器：包含所有機(jī)車(chē)牽引應(yīng)用的電容器，干線鐵路機(jī)車(chē)、城市軌道交通，地鐵、輕軌、高壓變頻器、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、船舶推進(jìn)、電動(dòng)汽車(chē)等電動(dòng)交通工具中。2、特種電力電子電容器：廣泛應(yīng)用用如逆變焊機(jī)、大功率電源等吸引回路中吸收電容器等。3、高電壓高比能電容器：廣泛應(yīng)用于充消磁、激光脈沖等大電流輸入輸出設(shè)備中。4、混合動(dòng)力汽車(chē)電容器。
高壓補(bǔ)償電容器主要用于電網(wǎng)集中補(bǔ)償和分散補(bǔ)償，有助于提高電網(wǎng)功率因粗線條，改善電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量，"十一五"期間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)電力工業(yè)也要有大的發(fā)展，因此，該產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。
以上產(chǎn)品是我國(guó)節(jié)能燈具、家用電器、交通設(shè)備、電網(wǎng)建設(shè)等方面需強(qiáng)制執(zhí)行的新型電子元件以及必不可缺的核心部件，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，內(nèi)部收益率達(dá)21.74%。
四、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》
該議案需提交公司股東大會(huì)審議，議案內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
五、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：
?。?）根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇；
?。?）簽署本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同；
（3）聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報(bào)事宜；
?。?）在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；
（5）根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司《章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
?。?）在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所鎖定上市時(shí)間的事宜；
?。?）授權(quán)董事會(huì)在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以?xún)斶€。
（8）辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；
?。?）如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；
?。?0）本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將按照有關(guān)程序向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申報(bào)，并最終以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
六、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月5日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股權(quán)登記日：2006年5月29日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓三號(hào)會(huì)議室
4、召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、提示公告
公司將于2006年6月2日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
8、會(huì)議出席對(duì)象
(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司2006年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，該議案內(nèi)容需逐項(xiàng)審議以下議題：
?。?）發(fā)行股票的類(lèi)型和面值
?。?）發(fā)行數(shù)量
（3）發(fā)行對(duì)象
?。?）定價(jià)方式及價(jià)格
（5）發(fā)行方式
?。?）募集資金用途
（7）本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案
?。?）本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限
3、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》
5、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
本次股東大會(huì)就上述審議事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、 登記時(shí)間：2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
2、 登記方式：
?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記
?。?）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記
?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記
?。?）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記
3、登記地點(diǎn)：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
信函登記地址：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處，信函上請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣。
通訊地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)銅峰電子董事會(huì)秘書(shū)處
郵政編碼：244000
傳真號(hào)碼：0562-2831965
4、其他事項(xiàng)：
（1）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理
?。?）會(huì)議咨詢(xún)：公司董事會(huì)秘書(shū)處（安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)）
聯(lián)系電話：0562-2819178 聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)（http://www.sse.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（2）滬市股東投票代碼：738237；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為"銅峰投票"。
?。?）股東投票的具體程序：
?、?買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
?、?在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)
1 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 1.00
2 發(fā)行股票的類(lèi)型和面值 2.00
3 發(fā)行數(shù)量 3.00
4 發(fā)行對(duì)象 4.00
5 定價(jià)方式及價(jià)格 5.00
6 發(fā)行方式 6.00
7 募集資金用途 7.00
8 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案 8.00
9 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限 9.00
10 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案 10.00
11 關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 11.00
12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 12.00
③ 在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1 股
反對(duì) 2 股
棄權(quán) 3 股
?、?對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤ 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2006年5月19日
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安徽銅峰電子股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
序號(hào) 議案內(nèi)容 贊成[注1] 反對(duì)[注1] 棄權(quán)[注1]
1 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案
2 發(fā)行股票的類(lèi)型和面值
3 發(fā)行數(shù)量
4 發(fā)行對(duì)象
5 定價(jià)方式及價(jià)格
6 發(fā)行方式
7 募集資金用途
8 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案
9 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限
10 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案
11 關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案
12 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
1、委托人姓名或名稱(chēng)[注2]：
2、身份證號(hào)碼[注2]：
3、股東帳戶： 持股數(shù)[注3]：
4、受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托日期：2006年 月 日
________________________________[注4]
注1：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)?贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)?反對(duì)"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號(hào)；如欲投票棄權(quán)決議案，則請(qǐng)?jiān)?棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號(hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
注2：請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
注3；請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
注4：代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
